证券代码:600075证券简称:新疆天业(行情 论坛 资讯)新疆天业(行情 论坛 资讯)2007年年度股东大会会议资料新疆天业(行情 论坛 资讯)股份有限公司2007年年度股东大会参会须知为保证本次大会圆满召开，对参加会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。1、参会股东代表和委托代理人，如为自然人应于2008年4月7日至4月8日持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。2、具体登记时间为：2008年4月7日至4月8日北京时间10：30——16：30；登记地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9层董事会秘书办公室。3、为保证大会投票表决时在人数和股权的准确性，参会股东必须在2008年4月10日上午北京时间11：00前进入会场，并在大会签到处签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室。4、参会股东应自觉维护会场秩序，遵守会议纪律，不得大声喧哗。5、要求发言的股东，可在审议议案时举手示意，得到主持人许可后方可发言，发言应紧扣议案，明确陈述。6、会议为期半天，参会股东食宿交通费自理。7、本次会议议案请提前阅读，以便表决。2007年年度股东大会会议议程序号事项备注1宣布大会正式开始2宣布到会股东人数、代表股份3推选并举手表决监票人（2名股东，1名监事）4宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法5审议《2007年董事会工作报告》的议案6审议《2007年监事会工作报告》的议案7审议《2007年决算报告》的议案8审议2007年度利润分配的议案9审议《2007年年度报告正文》及摘要的议案10审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案11审议2008年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案审议在本公司为新疆天业(行情 论坛 资讯)（集团）有限公司提供担保的额度内为其控股子12公司提供担保的议案13审议2008年度日常关联交易的议案14审议选举张立为公司董事的议案15审议修订《新疆天业(行情 论坛 资讯)股份有限公司独立董事制度》的议案16审议发行企业短期融资券的议案17审议提请股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案18审议调整独立董事津贴的议案19参会股东对上述议案进行表决20监票人监票并宣布表决结果21主持人征询参会股东对表决结果是否有异议22见证律师宣读法律意见书23会议总结讲话新疆天业(行情 论坛 资讯)股份有限公司2007年年度股东大会表决办法一、公司本次股东大会，按照“关于召开2007年年度股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，均采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。二、根据公司章程的规定，由参会股东推选2名股东代表和1名监事作为股东大会议案表决统计的监票人。三、本次会议议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的1/2以上同意表决通过，关联股东须回避第8、9项议案的表决。2007年年度股东大会会议议案说明一、审议《2007年董事会工作报告》的议案。2007年度董事会工作报告2007年，在公司董事会的领导下，全体员工发扬努力拼搏、不断创新的精神，各项工作都取得了良好的成绩，现将2007年公司整体发展情况和董事会的日常工作情况向各位股东汇报如下：（一）经营情况1、公司技术创新、节能减排工作效果显著，整体盈利能力得到大幅提高2007年，公司致力于作好主业经营，坚持以创新为动力，优化生产工艺，完善产业链，加强节能减排的技术创新力度，进一步推动了资源节约型企业的建设，经营业绩稳步上升，公司除入选“上证180”指数样本股外还入选“泰达环保指数”成分股，呈现良好的可持续发展态势。2007年，公司共实现营业收入398512.05万元，较上年同期增长25.85％；实现利润总额36584.05万元，较上年同期增长28.15％；实现净利润27140.08万元，较上年同期增长27.70％。2、公司主营业务及其状况分析公司主营业务为：化工产品、塑料制品、柠檬酸的生产和销售，商贸、番茄制品加工、建筑安装。2007年，各行业生产经营状况如下：（1）化工行业2007年，公司生产聚氯乙烯树脂30.70万吨，烧碱22.64万吨。公司坚持以氯碱化工(行情 论坛 资讯)产业发展带动其他产业共同发展的经营路线，做好化工产业发展,完善产业链，加大节能减排新技术应用力度：收购32万吨电石资产，有效降低化工生产原料的采购成本；应用新技术，进一步降低生产成本。（2）塑料节水行业2007年，公司生产塑料制品（主要为节水器材）6.38万吨，加大对节水技术的推广力度，加快节水企业国际化的培育工作,多次举办节水滴灌技术国际培训班，并已在巴基斯坦建等国家建立了节水滴灌示范基地，节水产品也远销到了非洲。公司所属节水企业新疆天业(行情 论坛 资讯)节水灌溉股份有限公司已由香港创业板转至主板上市，为其今后成为国际化的企业奠定了基础。（3）农产品(行情 论坛 资讯)加工行业2007年，公司生产番茄酱4.93万吨，柠檬酸1.21万吨。由于全球食品价格的上涨、番茄酱供应短缺等原因，番茄酱产品出口价格持续上升，公司所属番茄制品企业整体经营情况好于往年。近两年来，公司柠檬酸产品产销率均达100％，由于其规模未有扩张，经营情况较为平稳。（4）建筑行业随着新疆经济及新疆天业(行情 论坛 资讯)（集团）有限公司的快速发展，公司所属建筑工程安装行业遇到新的发展机遇，承接工程建筑安装施工总量较上年度有较大幅度的增长，产值超过6亿元，预计今后几年内，仍保持较好的发展势头。（二）财务状况1、资产整体状况良好2007年未，公司合并总资产577792.60万元，负债合计367950.42万元，股东权益合计209842.17万元，其中少数股东权益50930.26万元，资产负债率为63.68％，其中：预付款项：2007年未余额为14608万元，比去年同期47797万元减少33189万元，主要系收购天业集团电石资产后预付的电石原料款和电费大幅度减少所致。存货：2007年未105764.14万元，比去年同期74990.87万元增加30773.26万元，主要是由于预计主要产品价格上涨，存货储备增加所致。固定资产：2007年未250497.74万元，比去年同期206725.70万元增加43772.04万元，主要原因系本期收购了天业集团的电石资产造成。无形资产：2007年未23132.55万元，比去年同期1280.44万元增加21852.10万元，主要原因系公司收购了天业集团的电石资产中的土地使用权所致。应付短期债券：2007年未余额50000万元，主要公司在2007年3月发行的短期融资券所致。2、生产经营良好2007年度，公司实现营业总收入398512.05万元，实现利润总额36336.47万元，实现净利润31823.42万元，其中归属于母公司所有者的净利润为27140.08万元，每股收益为0.62元。其中：营业总收入：由于公司化工产品产量增加、价格上涨，导致营业总收入比去年同期316664.99万元增长81847.06万元。期间费用：2007年三项费用合计为53822.33万元，比去年同期40350.99万元增加13471.34万元，主要是借款利息增加，销售收入增加，销售费用相应增加所致。3、现金流量情况良好2007年度，公司经营活动产生的现金净流量72225.92万元，同比增加46371.85万元，主要系本期预付原料采购款较上期减少所致。公司投资活动产生的现金净流量-81904.91万元，同比减少42623.57万元，主要系公司购买了天业集团的电石相关资产所致。（三）、主要控股子公司与参股公司的经营情况及业绩单位：万元币种：人民币公司名称注册资本主营业务总资产净资产净利润新疆天业(行情 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资讯)节水灌溉股塑料节水滴灌器5195299,700.2369,250.016,926.58份有限公司材的生产与销售石河子开发区天业化化工产品的生产13,013.812000147,874.2725,013.81工有限责任公司与销售1新疆石河子中发化工化工产品的生产365028,083.2812,100.394,790.53有限责任公司与销售石河子泰安建筑工程6090建筑施工、安装25,390.579,932.622,146.99有限公司（四）、公司技术创新情况近年来，公司坚持以“发展循环经济”为指导思想，推进新技术、新工艺研发和应用，提高资源利用效率，大力回收和循环利用各种废旧资源，形成整体产业链上的大循环和行业内的小循环相应发展，对保护环境、提高经济效益具有重要的意义。（1）在资源消耗环节，大力提高资源利用效率。①在电石制乙炔过程中，采用干法乙炔技术，用略多于理论量的水以雾态喷在电石粉上使之水解，通过水蒸发潜热来转移反应热，水资源消耗仅为湿法工艺的1/5。②对过量氯化氢的处理中，采用组合式吸收-解析工艺，解析出的氯化氢气体送入混合脱水工序后循环利用，从源头上解决了传统工艺中大量稀酸对环境的污染，同时可以提高聚氯乙烯树脂产量；③通过天然气制氢技术、变压吸附回收聚乙烯尾气中的氯乙烯、乙炔和氢气技术以及组合塔吸收—解析技术等多项技术，建立以提高氯资源使用效率为核心的废气综合利用网络，使18万吨烧碱装置提供的氯资源可生产出24万吨聚氯乙烯树脂（较常规增产4万吨聚氯乙烯），氯资源使用效率提高20％，废气排放量下降30％以上。④在电石生产中，以焦粉成球代替焦炭重新入炉生产获得成功，焦粉成球技术实现了资源的再利用，有效降低电石生产的原料消耗。（2）在再生资源产生环节，大力回收和循环利用各种废旧资源。使废弃物最大限度地转化为资源，变废为宝，化害为利，减少自然资源的消耗和污染物的排放。①再生利用。电石生产回收石灰粉用于柠檬酸生产循环利用，年可减少采购成本100万元以上。节水器材经营中，采用“一次性可回收滴灌带”技术，将废旧滴灌带回收再利用，回收利用率高达80%以上，不仅彻底解决了污染问题，还大幅度降低了滴灌带聚乙烯原料成本，降幅高达50%。②将废弃物作为原料出售。充分利用天业集团电石渣水泥生产的技术优势，将原本作为废弃物的电石渣、柠檬酸渣、硫酸渣、粉煤灰等工业废渣作为水泥生产的原料出售，大幅度降低公司治污成本，同时，产生良好的经济效益，年可增加收入1000万元以上。③公司开发成功废次钠循环配置技术和上清液冷却技术，通过改变原有发生系统的水平衡来实现上清液的闭路循环，从根本上实现了乙炔车间废水的零排放。该工艺投资省，见效大，在国内聚氯乙烯行业具有很好的推广价值。④公司采用厌氧微生物＋超滤工艺的聚合母液水回收利用技术综合处理聚氯乙烯离心母液废水，出水水质完全达到循环利用的要求，90吨/小时的母液水处理装置在2006年就建成投运，这也是国内聚氯乙烯行业第一套母液水生化处理装置。（五）、对公司未来发展的展望1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局随着国家产业政策的调整，国内氯碱化工(行情 论坛 资讯)行业逐步由产品终端市场竞争转移至成本竞争，获得稳定可靠的资源，建立完善的产业链，大力发展循环经济，将是国内氯碱化工(行情 论坛 资讯)企业应对市场风险的发展方向。长期以来，国家大力提倡节水技术的应用，节水灌溉行业有着良好的发展前景。目前，国内节水市场产品多样，但具有规模性的产品为数不多，尚未形成有序的市场竞争格局。本公司节水器材的生产和推广能力均居全国第一，有着良好的竞争优势。随着中国的番茄酱产量连续多年稳定增长，世界番茄酱的供应重心逐步转移至中国，特别是新疆是国内高品质番茄酱生产基地，以番茄酱为重点的“红色产业”发展情况良好，预计今后几年内番茄酱行业仍保持良好发展的势头。2、未来公司发展机遇和挑战随着党和国家加大对新疆经济发展政策倾向的力度，新疆经济将迎来大的发展，为公司新型工业化、产业合理布局带来前所未有的机遇。应该看到的是，新的经济形式下，如何做好产业布局，进一步提高已有行业的盈利能力，是公司面临的新任务和新挑战。3、2008年经营工作的安排①全面贯彻生产企业成本控制中心职能作用，向成本要效益；②坚持节能减排新技术的开发和应用，以促进循环经济的发展来提升公司整体盈利能力；③大力推进名牌产品战略的实施；④充分利用香港开放的国际资本市场，做好节水产业的进一步发展工作。2008年经营目标：营业收入稳中有升，有效控制成本费用，通过内部管理实现经营业绩的上升。4、公司未来发展可能存在风险因素的应对措施受新疆铁路整体运力季节性不均衡等因素影响，在铁路货物运输集中期，疆内企业普遍存在产品发运紧张情况，本公司可能存在交货时间滞后的情况。为此，公司控股股东天业集团以其具有的优势条件，已进行铁路专用线的施工工作，预计年内该铁路专用线将建成使用。该铁路专用线建成后，将贯穿本公司化工生产区域，为公司产品的顺利发运提供有利保障。（六）、公司投资情况2007年，公司出资61,825万元投资收购该项目，已收购完成，有效降低原料采购成本。（七）、利润分配或资本公积金转增预案2007年度经审计公司（母公司数）的净利润274247845.53元，按《公司章程》规定，按10％提取法定公积金27424784.55元，加年初未分配利润239,181,460.52元，可供股东分配的利润为486,004,521.50元。以本公司现有股本438592000股进行利润分配，每10股派现金红利1元（含税），派发现金红利43859200元（含税），余下未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（八）、董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容（1）、公司于2007年1月17日召开三届十五次董事会会议，决议公告刊登在2007年1月18日的《上海证券报》、《证券时报》。（2）、公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时董事会会议，决议公告刊登在2007年2月13日的《上海证券报》、《证券时报》。（3）、公司于2007年3月8日召开三届十六次董事会会议，决议公告刊登在2007年3月10日的《上海证券报》、《证券时报》。（4）、公司于2007年4月13日召开2007年第二次临时董事会会议，决议公告刊登在2007年4月14日的《上海证券报》、《证券时报》。（5）、公司于2007年4月27日召开三届十七次董事会会议，决议公告刊登在2007年4月30日的《上海证券报》、《证券时报》。（6）、公司于2007年6月8日召开三届十八次董事会会议，决议公告刊登在2007年6月9日的《上海证券报》、《证券时报》。（7）、公司于2007年6月30日召开四届一次董事会会议，决议公告刊登在2007年7月3日的《上海证券报》、《证券时报》。（8）、公司于2007年7月24日召开2007年第三次临时董事会会议，决议公告刊登在2007年7月26日的《上海证券报》、《证券时报》。（9）、公司于2007年8月6日召开四届二次董事会会议，决议公告刊登在2007年8月8日的《上海证券报》、《证券时报》。（10）、公司于2007年10月18日召开四届三次董事会会议，决议公告刊登在2007年10月22日的《上海证券报》、《证券时报》。（11）、公司于2007年11月16日召开2007年第四次临时董事会会议，决议公告刊登在2007年11月19日的《上海证券报》、《证券时报》。（12）、公司于2007年11月26日召开2007年第五次临时董事会会议，审议并通过对参股公司上海华询资产管理有限公司进行清算的议案。2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所相关法规规定，遵守董事会决策程序，对超出董事会权限范围的事项，及时提交股东大会审议，认真组织实施并落实股东大会有关决议，顺利完成公司经营目标，实现良好的业绩。3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号式>》（2007年修订）和《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监会字[2007]235号）等规定，现对审计委员会在2007年度审计工作中履职情况总结如下：（1）、审计前期履职情况在公司审计机构进场审计前，审计委员会于2008年1月4日召开2008年第一次会议，听取了公司财务部门负责人关于2007年财务报告审计工作的时间安排，并审阅了公司编制的2007年度财务会计报表，并与深圳大华天诚会计师事务所相关人员就审计工作安排进行协商，形成如下决议：同意公司财务部门负责人关于2007年度财务报告审计工作的时间安排；同意以此次会议财务部门提交的2007年度财务报表为基础进行审计工作；建议深圳大华天诚会计师事务所及时完成审计报告。（2）、审计过程中履职情况深圳大华天诚会计师事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况，期间，审计委员会对审计工作进行了督促。2008年2月4日，深圳大华天诚会计师事务所完成现场审计工作，并和公司的独立董事见面沟通审计过程相关重要事项及新准则下的会计处理方法等事项。（3）、审计初稿审阅深圳大华天诚会计师事务所于2008年2月22日向审计委员会提交《审计报告》（初稿）。同日，审计委员会召开了2008年第二次会议，认真审阅了《审计报告》（初稿）全文，会议形成决议如下：同意将审计后的财务报告提交董事会会审议；决定向董事会提交深圳大华天诚会计师事务所2007年度审计工作总结报告；同意将续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案提交董事会审议；按照审计履职程序修订审计委员会工作细则，并报董事会审议。以上为审计委员会2007年度审计工作中履职情况的总结。4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告经董事会下设的薪酬与考核委员会审核，董事、监事和高级管理人员薪酬统筹兼顾企业的发展和员工的整体收入情况，公司董事、监事和高级管理人员薪酬均依据公司岗位结构工资实施方案和实施细则确定，其年度奖励依据年度经营指标和工作目标考核结果来确定，独立董事津贴由股东大会确定。公司目前尚未建立包括股权激励在内的激励性薪酬体系。今后将逐步建立和完善个人业绩和公司绩效、股东利益一致的良好的激励性薪酬体系，推动公司进一步的发展。请各位股东审议。二、审议《2007年监事会工作报告》的议案。2007年监事会工作报告2007年，公司监事会在董事会和各级领导的支持配合下，严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定及赋予的各项工作职能，有效地发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将这一年来的工作汇报如下：（一）、依法运作，按章办事，履行监督职能报告期内，监事会召开了四次会议，同时列席历次董事会及股东会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，履行了监事会的知情监督检查职能。2007年2月25日，召开三届十二次监事会会议，审议并通过2006年度监事会工作报告；审议并通过2006年年度报告正文及摘要；审议并通过监事会独立意见。2007年4月27日，召开三届十三次监事会会议，审议通过2007年第一季度报告。（未披露）2007年6月8日，召开四届十四次监事会会议，会议审议并通过张宝民、齐红娣、万霞为第四届监事会监事候选人的议案。2007年6月30日，召开四届一次监事会会议，会议审议并通过选举张宝民为监事会主席的议案。2007年7月27日，召开四届二次监事会会议，会议审议并通过2007年半年度报告正文及摘要的议案；审议并通过对2007年半年度报告的独立审核意见。2007年10月18日，召开四届三次监事会会议，会议审议通过《2007年第三季度报告》的议案；审议并通过对2007年第三季度报告的独立审核意见。（二）、加强对公司运营情况的检查，对有关事项发表独立意见监事会遵照有关法律、法规及《公司章程》有关规定，严格贯彻“公平、公正、公开”原则，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行检查监督，监事会对公司依法运作情况发表如下独立意见：1、公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高管人员工作勤勉、忠于职守、秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益的行为，也没有滥用职权而损害公司和股东利益的行为。2、监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。深圳大华天诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见报告期内，公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害全体股东的权益。4、监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。5、监事会对公司最近一次募集资金投入情况的独立意见公司近期没有募集资金情况，以前年度募集资金的投入没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。6、年度报告编制合规性的独立意见（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。特此报告，请各位股东审议。三、审议《2007年决算报告》的议案。2007年度财务决算报告2007年，公司实现工业总产值（现价）40.67亿元，比上年同期28.03亿元增加12.64亿元，同比增长45.08%；实现销售产值39.73亿元，比上年同期26.30亿元增加13.43亿元，同比增长51.06%；实现增加值12.39亿元，比上年同期8.1亿元增加4.29亿元，同比增长52.96%，其中：工业增加值10.53亿元，比上年同期7.3亿元增加3.23亿元，同比增长44.25%。2007年度，公司整体运行态势良好，主要产品销量和销售收入均大幅增长，主要财务指标均创历史最好水平。现将2007年年度财务决算有关情况汇报如下：一、主要财务指标对比情况1、资产总额截止2007年12月31日，公司资产总额57.78亿元，比上年同期49.41亿元增加8.37亿元，同比增长16.93%。2、负债总额公司负债总额36.80亿元，比上年同期31.63亿元增加5.17亿元，同比增长16.34%。3、股东权益公司股东权益（归属母公司）15.89亿元，比上年同期13.16亿元，增加2.73亿元，同比增长20.74%。4、营业收入2007年度，公司累计实现营业收入39.85亿元，比上年同期的31.67亿元，增加8.18亿元，同比增长25.85%，其中：实现主营业务收入38.23亿元，比上年同期30.22亿元，增加8.01亿元，同比增长26.51%。5、利润总额2007年度，公司累计实现利润总额3.66亿元，比上年同期的2.85亿元，增加8035.96万元，同比增长28.15%。6、净利润2007年度，公司累计实现归属于母公司所有者净利润2.71亿元，比上年同期2.13亿元，增加0.58万元，同比增长27.70%。7、少数股东损益2007年度，少数股东损益4683.34万元，比上年同期3857.10万元，增加826.24万元，同比增长21.42%。8、应收帐款截止2007年12月31日，公司应收帐款净额4.12亿元，比上年同期的4.42亿元，降低2950.62万元，同比下降6.68%。9、存货公司存货余额10.58亿元，比上年同期7.50亿元，增长3.08亿元，同比增长41.04%。其中产成品为5.80亿元，较上年同期的4.45亿元，增加1.35亿元，同比增长30.24%。10、预付帐款公司预付帐款余额1.46亿元，比上年同期4.78亿元下降3.32亿元，同比下降69.44%。11、三项费用2007年公司三项期间费用累计5.38亿元，比上年同期的4.21亿元增加1.17亿元，同比增长27.79%。12、应交税金2007年，公司应交税金总额为2.79亿元，比上年同期应交税金总额1.57亿元增加1.21亿元，同比增长77.19%；实际上交各种税金2.14亿元，同比增长47.13%。13、经营活动现金净流量2007年，公司经营活动现金流量净额7.22亿元，比上年同期的2.59亿元增加流入4.64亿元，同比增加179.36%。14、资产负债率2007年，公司综合资产负债率63.68％，比上年同期的64.01%下降0.32个百分点。15、每股收益2007年，公司基本每股收益0.62元，上年同期基本每股收益0.48元，同比增长19.17%。16、每股净资产2007年，公司每股净资产3.63元，比上年同期每股净资产2.97元增加0.66元，同比增长22.10%。17、销售毛利率2007年，公司综合销售毛利率25.22%，比上年同期的23.49%，上升1.73个百分点。18、流动比率2007年12月末，公司流动比率0.94，比上年同期1.05，下降0.11，同比下降10.45%。19、速动比率2007年12月末，公司速动比率0.58，比上年同期0.75，下降0.17，同比下降22.67%。20、净资产收益率2007年12月末，公司净资产收益率17.06%，比上年同期16.32%下降0.75个百分点，同比下降4.59%。二、主要财务指标变化情况分析（一）、主营业务收入较上年同期增加8.18亿元，拉动主营业务收入增加的主要原因是：1、化工产品市场行情较好，2007年度实现主营业务收入23.29亿元，比上年同期的20.51亿元增加2.78亿元，同比增长13.55%。2、建筑安装行业主营业务收入大幅上升：2007年度实现主营业务收入6.21亿元，较上年同期的2.31亿元增加4亿元，同比增长173.16%。3、由于国际上西红柿酱及柠檬酸市场较好，食品行业4家单位共实现主营业务收入3.72亿元，较上年同期的2.11亿元增加1.61亿元，同比增长76.36%。4、天业节水公司（合并）收入5.77亿元较上年同期的4.74亿元增加1.03万元，同比增长21.72%。（二）期间费用有所上升2007年，三项期间费用共计5.38亿元，比去年同期的4.21亿元增加1.17亿元，三项费用增长27.79%，期间费用增长的主要原因是：销售费用2.56亿元，2007年化工产品和食品行业产品销售量增加，导致销售费用绝对额上升，比去年同期2.27亿元增加2928万元，同比增长12.91%，每百元主营业务收入承担销售费用6.7元，低于去年同期的7.5元。管理费用1.06亿元，比去年同期9331万元增加1253.11万元，同比增长11.34%。主要系新增电石资产及子公司天业节水由香港创业板转主板费用所致。财务费用1.76亿元，比去年同期1.01亿元增加7525万元，同比增长74.48%；主要原因系宏观政策调整后，银行借款利率同比上升所致。（三）经营活动现金流量净额大幅增长2007年，公司现金流量净额1.41亿元，比去年同期的2.75亿元减少流入1.34亿元，同比减少流入48.79%。但经营活动现金流量净额大增。1、经营活动现金流量净额7.22亿元，比去年同期的2.59亿元增加流入4.64亿元，同比增加179.36%。主要原因：2007年公司20万吨氯碱生产线全线正常运转，产品销售量和销售额增加，销售货款的回笼所致。2、投资活动现金流量净额-8.19亿元，比去年同期的-3.83亿元增加流出4.35亿元，同比增加流出113.40%。主要原因：收购电石资产，形成投资活动现金的流出，使投资活动现金流量净额大幅增加。3、筹资活动现金流量净额2.37亿元，比去年同期4.01亿元元减少流入1.62亿元，同比减少流入40.64％。主要原因：发行5亿元短期融资券，公司融资结构有所调整所致。以上报告，请各位股东审议。四、审议2007年度利润分配的预案。2007年度经审计公司（母公司数）的净利润274247845.53元，按《公司章程》规定，按10％提取法定公积金27424784.55元，加年初未分配利润239,181,460.52元，可供股东分配的利润为486,004,521.50元。以新疆天业(行情 论坛 资讯)股份有限公司现有股本438592000股进行利润分配，每10股派现金红利1元（含税），派发现金红利43859200元（含税），余下未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。五、审议《2007年年度报告正文》及摘要的议案。《2007年年度报告正文》及摘要见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn六、审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案。续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年审计机构，并支付其2007年度报告审计费用80万元（含差旅费）。七、审议2008年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划在2008年内为控股子公司累计不超过3亿元银行借款提供担保，主要系为本公司控股核心主业的子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保。八、审议在本公司为新疆天业(行情 论坛 资讯)（集团）有限公司提供担保的额度内为其控股子公司提供担保的议案。2007年12月5日召开的公司2007年第三次临时股东会，审议通过公司为新疆天业(行情 论坛 资讯)（集团）有限公司提供累计额度不超过6亿元贷款的连带责任担保，担保额度有效期为3年。目前该担保事项尚未实施，经新疆天业(行情 论坛 资讯)（集团）有限公司与本公司协商，在为天业集团提供的6亿元担保额度和期限内可适当为天业集团控股子公司提供担保，但担保事项需符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并及时披露担保的具体实施情况。独立董事独立意见：1、本着维护股东合法权益的原则，同意将此项议案提交董事会审议，并提请股东大会审批。2、公司审议程序合法，关联董事进行了回避表决，未有损害中小股东权益的行为；3、鉴于控股股东天业集团其主业经营基本由其控股子公司组成，在为天业集团提供6亿元担保额度内和期限内适当为天业集团控股子公司提供担保，与2007年第三次临时股东会决议意志趋同。同时，鉴于天业集团已为本公司提供相当数量的担保，同意在符合公司法和公司章程规定下为其子公司提供担保，并及时披露担保的具体实施情况。关联董事余天池、宋晓玲回避了本议案的表决。九、审议2008年度日常关联交易的议案。2008年本公司预计将向控股股东新疆天业(行情 论坛 资讯)（集团）有限公司所属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购金额为1730万元工业盐，预计向石河子开发区天业热电有限责任公司采购金额为45000-55000万元的工业用电、采购1500-2500万元工业用蒸汽，预计向石河子开发区青松天业水泥有限公司采购工程用水泥2600-3080万元；预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司金额为1500—2000万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向新疆天业(行情 论坛 资讯)（集团）有限公司及其所属子公司提供金额为40000-50000万元的建筑安装工程；预计向石河子开发区青松天业水泥有限公司出售工业废渣1200-1700万元，预计为新疆天业(行情 论坛 资讯)（集团）有限公司提供4000-6000万元工业管道保温工程施工。关联董事余天池、宋晓玲回避了本议案的表决。十、审议推选张立为公司董事候选人的议案。经董事会提名，推选张立为公司董事候选人，简历如下：张立，男，汉族，现年34岁，大专学历，工程师。曾任石河子中发化工有限责任公司生产调度、石河子化工厂车间主任、厂长助理等职，现任石河子开发区天业电石有限责任公司董事长、总经理。公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。十一、审议修订《新疆天业(行情 论坛 资讯)股份有限公司独立董事制度》的议案。根据中国证监会下发的《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监会字〔2007〕235号）规定，公司对《独立董事制度》增加关于年报工作制度章节，修订后的《独立董事制度》见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn。十二、审议并通过发行企业短期融资券的议案。为降低公司经营所需资金的财务费用，2008年内，公司决定向中国人民银行申请发行6-8亿元的企业短期融资券，最终发行规模以中国人民银行批准额度为准。十三、审议并通过提请股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案。提请股东授权董事会根据市场条件和公司经营资金需求的实际情况，决定短期融资券的发行方式、规模、期限的申报工作；签署相关必备的法律文件，审核并批准短期融资券的申报材料等事宜。十四、审议并通过调整独立董事津贴的议案。适当对独立董事津贴进行调整，由每年3万元（含税）调整至4.5万元（含税）。